河内分分-高邮破获特大“地下钱庄”案, 案值逾400亿元, 涉及苏浙沪闽等多个省市

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高邮破获特大“地下钱庄”案, 案值逾400亿元, 涉及苏浙沪闽等多个省市
发布日期:2022-04-04 17:52    点击次数:74

银行卡等涉案工具

扬子晚报网3月11日讯(通讯员程思记者陈咏)11日,扬州高邮警方通报,该市破获涉案金额逾400亿元特大“地下钱庄”案,主要犯罪嫌疑人落网。

警方通报,根据公安部打击“地下钱庄”专项行动部署要求,高邮警方近日通过对一条涉外案件线索的深挖研判,追踪分析相关资金去向,一举破获吴某等人非法从事资金汇兑“地下钱庄”案,抓获主要犯罪嫌疑人吴某等2人,现场查获十余张用于非法买卖外汇的境内外银行卡、U盾、电脑、手机等作案工具。吴某对2015年以来伙同他人非法买卖外汇百亿元的犯罪事实供认不讳,其他涉案嫌疑人正在侦办中。

记者了解到,2020年,高邮市居民李某来到公安机关报案,称自己与他人合伙在境外投资时遭遇诈骗,损失600余万元。办案人员询问报案人相关情况时,发现该投资款并未通过正规渠道出境,而是通过诸多个人账户层层周转,这些个人账户普遍存在交易对手多、集中转入分散转出等特征。

经对1000多个关联资金账户深度筛查甄别,相关线索表明,吴某等人存在通过“地下钱庄”非法从事资金汇兑的违法犯罪事实。办案人员辗转多地,历时19个月,成功锁定嫌疑人。

经查,2018年以来,该犯罪团伙以境外“金融城”为据点,采用境内外资金对敲的方式,通过“地下钱庄”完成资金非法汇兑和转移,涉案金额累计400亿余元,涉及江苏、上海、湖南、浙江、福建、辽宁等多个省市。

办案人员表示,通过“地下钱庄”非法买卖外汇,虽然无须提交真实性材料,但中间存在巨大的资金风险。一旦“地下钱庄”的人员跑路,就会形成实质性资金损失。

警方正告,经营“地下钱庄”是违法犯罪行为,通过“地下钱庄”非法买卖外汇也是违法违规行为。广大群众一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过“地下钱庄”转移资金,不但不受法律保护,还可能面临财产损失和法律风险。

校对徐珩



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